近日，上海闵行警方成功破获一起以“合伙投资开店”为幌子的熟人诈骗案，涉案金额高达350余万元。犯罪嫌疑人韩某已被依法刑事拘留。 今年3月，闵行公安分局吴泾派出所接到市民杨先生报警。杨先生称，自2019年起，朋友韩某以开店投资为由向他借款30万元，并承诺“年底分红”，没想到在“朋友圈”里看到韩某要“出国躲债”的消息，于是立即赶到派出所报案。 警方调查发现，韩某曾在某高校任职。2019年，他注册开办了一家装修店，利用自己在高校工作的身份便利，首先将目标锁定在身边同事身上。 办案民警介绍：“韩某平时为人热情，做事靠谱，给人的印象是‘有能力、能赚钱’。”起初，韩某确实能向投资人“分红”。他声称自己拿到多个装修项目，利润丰厚，只需投入几万元就能参与分红，承诺年回报率在15%以上。多名报案人表示，最初每个月确实能收到一定利息。 出于对同事的信任，先后有4名同事向韩某转账约250万元。“投资有回报”的消息传开后，韩某又将“机会”扩散到亲戚、老同学等“熟人圈”，进一步扩大借款范围。 警方调取韩某资金流水后发现，仅有少部分“投资款”真正用于店铺经营，绝大部分被其挥霍于网络赌博、高端消费，以及“拆东墙补西墙”支付前期利息。骗得的钱财很快消耗殆尽。 随着欠款窟窿越来越大，韩某开始编造更多借口借钱。他向多名亲友展示所谓的“金条”，声称是贵重资产，可作抵押。后经鉴定，这些金条均为表面镀金的铜、锌合金，总价值不足千元。靠着这些假黄金，他又骗得十余万元。 今年1月，韩某发现资金链彻底断裂，再也无法维持。他在高铁上发布那条“告别”朋友圈后，随即更换了手机号码，企图逃往外地躲债。 目前，犯罪嫌疑人韩某因涉嫌诈骗罪已被闵行警方依法刑事拘留。警方已启动追赃挽损工作，全力为受害人挽回经济损失。案件仍在进一步侦办中。 “110吗？我们公司的2000万元被人卷跑了！”近日，浙江省宁波市鄞州区公安分局东柳派出所接到一起紧急报警，值班民警火速带队，直奔报警人所在的银行。 抵达现场后民警了解到，报警人是某物资公司实际经营人，而涉嫌卷款失联的竟是该公司原法定代表人张某（化名）。由于公司变更法定代表人，双方按照约定，由名下代持公司2000万元大额存单的张某以买卖方式将存单转让给新的法定代表人，然后将所得款项返还公司。 当日，张某在银行完成部分存单转让并得到800万元后，借口“回车取U盾”抽身离开，公司人员左等右盼不见其归来，电话也彻底失联。在银行查询才发现，张某不仅卷走了800万元，剩余的汇票也被她擅自抛售。 “她极有可能会迅速转移资金！”民警邵哲敏锐判断，第一时间带着报警人对张某名下账户的相关银行对接，进行依法依规临时性风控，为追回损失赢得宝贵时间。 经了解，张某近一年频繁去境外赌博，民警判断她极有可能携款出境。通过核查，发现她果然购买了机票，出逃意图明显。但经联系航空公司，张某虽购买了机票但尚无登机信息。 东柳派出所迅速联动出入境管理大队，对张某依法采取“法定不批准出境”措施，同时判断张某大概率仍藏匿于本人或亲属住所，警方迅速联系其亲属开展规劝工作。在民警不懈努力和亲属的劝说下，张某主动来到东柳派出所投案自首，其犯罪真相也浮出水面。 原来，自2024年起张某多次赴境外赌博，截至2025年9月，已欠下1300余万元巨额债务。恰逢公司变更法定代表人，代持的2000万元存单让她动了歪心思，精心策划了这场卷款骗局。 案发前，她不仅规划了逃离路线、安排了不知情的亲友接应、购买机票，甚至提前“研究”法律后果。案发当日，她借口离开银行后直奔机场，途中火速将部分赃款转账偿还赌债，却在最后一刻因害怕被抓而放弃登机，躲回家中。 面对铁证，张某追悔莫及，但认罪认罚态度良好，表示愿意积极赔偿。目前，其因涉嫌诈骗罪已被鄞州公安依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
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