近日，北京市公安局朝阳分局成功打掉一个依托短视频平台引流，专为电信诈骗团伙转移赃款的洗钱犯罪团伙，一举抓获犯罪嫌疑人6名，彻底斩断一条短视频引流、多层转账洗钱的违法犯罪链条。
近期，北京朝阳警方陆续接到多名群众报警求助，多名受害人分别遭遇虚假荐股、网络刷单、养老理财类电信诈骗，遭受不同程度财产损失。办案民警对多起案件进行串联梳理排查，发现三类诈骗案件作案手法高度雷同，均通过短视频平台投放虚假广告引流，诱导受害人加入各类微信群、QQ群，下载虚假投资理财App实施诈骗，且所有被骗资金最终流向同一区域多个对公账户，初步判定多起案件系同一犯罪团伙幕后操作。
为彻底捣毁犯罪窝点，斩断资金流转链路，北京市公安局朝阳分局刑侦支队联合辖区派出所迅速成立专项侦破小组，全力开展溯源侦查工作。民警围绕涉案资金流向、账户信息、人员轨迹展开深度研判，层层拆解资金嵌套流转脉络，精准锁定以卢某为首的跨省洗钱犯罪团伙组织架构、人员分工以及活动规律。
经查，该犯罪团伙分工明确、运作模式成熟。上游依托短视频平台，运用虚假荐股、兼职刷单、养老高息理财三种诈骗话术，精准吸引不同群体受害人入局实施诈骗；下游以卢某为核心，招揽晏某、白某、叶某、张某、郭某五人充当洗钱下线。团伙成员通过注册空壳贸易公司，虚构真实经营贸易背景，违规开立大量对公账户，层层拆解、快速转移诈骗赃款，肆意洗白非法资金，从中抽取高额佣金牟利。部分涉案人员贪图轻松获利，无视法律底线，出借使用名下公司账户协助资金过渡流转，沦为电信诈骗犯罪的帮凶。
在掌握完整犯罪证据后，专案组统筹调度警力，联动属地警方开展跨区域统一抓捕行动，于4月8日实施集中收网，将团伙6名核心成员全部抓捕归案。经依法审讯，六名犯罪嫌疑人如实供述搭建洗钱网络，利用空壳公司及对公账户为电信诈骗赃款洗钱的全部犯罪事实。目前，六名涉案人员已被北京朝阳警方依法刑事拘留，案件后续深挖侦办工作正在有序推进中。
严禁出租、出借、出售银行卡、对公账户以及各类支付结算工具，切勿贪图小利参与不明资金转账流转，避免沦为洗钱犯罪工具人。
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